Investigative Due Diligence

Möchten Sie sicherstellen, dass die Integrität und der Ruf eines potenziellen Geschäftspartners oder Lieferanten Ihren Standards entsprechen? Benötigen Sie mehr Transparenz in Ihren Lieferketten?

Die sich stetig verändernden Märkte bieten Unternehmen neue Chancen, bringen jedoch auch neue Risiken mit sich. Die regulatorischen Anforderungen an Unternehmen steigen, während sich Unternehmensstrukturen und Vertriebskanäle zunehmend komplex gestalten. Um kritische Beziehungen zu identifizieren und Risiken in verschiedenen Bereichen zu minimieren, bieten wir massgeschneiderte Investigative Due Diligence an («IDD»).

Wir unterstützen Sie dabei mit:

• Hintergrundüberprüfungen beim Eingehen von Vertragsbeziehungen 
• Überwachung von Risiken durch Drittparteien, einschliesslich negativer Medienberichterstattung, Beziehungen zu politisch exponierten Personen (PEPs) usw.
• Überprüfung von Informationen und Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten
• Überprüfung und Überwachung von Sanktionen und anderen einschränkenden Massnahmen
• Open Source Intelligence (OSINT) im Bereich AML/KYC/Sanktionen

BDO bietet weltweite Abdeckung und unterstützt Sie mit investigativen Recherchen auf Basis zahlreicher öffentlich zugänglicher Informationsquellen sowie abonnementpflichtiger Datenbanken. Unsere Expertinnen und Experten nutzen die neuesten Technologien im OSINT-Bereich sowie ein internationales Expertennetzwerk, um gezielte Recherchen weltweit durchzuführen. Dadurch können Rechts- und Reputationsrisiken, Interessenkonflikte sowie mögliche Schlupflöcher bei Wirtschaftsstraftaten wie Betrug frühzeitig erkannt werden.